Dopo la multa record contro BNP Paribas, le autorità USA stanno indagando su un’altra banca francese, Crédit Agricole, per la presunta violazione del blocco imposto dagli USA contro diversi paesi.
Secondo le informazioni del direttore generale dell’istituzione finanziaria, Jean-Paul Chifflet, poche settimane fa hanno completato un controllo interno e inviato un dossier al Dipartimento di Giustizia USA e all’Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC).
“Siamo in una fase di discussione del dossier con le autorità USA”, ha detto il funzionario.
Chifflet ha aggiunto che il periodo in esame è dal 2003 al 2008 ed il volume delle transazioni in dollari è molto più basso rispetto a quello delle altre grandi banche che operano negli USA, benché ha evitato rivelare con quali paesi si fecero le transazione oggetto d’indagine.
“Per noi non c’è nulla in comune con alcuni altri dossier che possono essere evocati” ha detto Chifflet in riferimento diretto al caso BNP Paribas.
Questo ultimo istituto finanziario è stato condannato, il 30 giugno, negli Stati Uniti a pagare 8,83 miliardi di dollari per aver violato il blocco imposto da questo paese contro l’Iran, il Sudan e Cuba.
Inoltre il gruppo è stato punito con la sospensione parziale, per un anno, delle sue operazioni in dollari, in particolare quelle legate al business internazionale del petrolio e del gas e ha dovuto licenziare 13 dei suoi dirigenti e dipendenti.
La pena è la più alta che è stata imposta contro una banca europea ed è stata considerata dalle autorità francesi come sproporzionata, ingiusta e unilaterale.
A peggiorare le cose, Washington ha imposto un’altra multa a BNP Paribas, per 80 milioni di dollari, accusandola di deviare sovvenzioni consegnate dalla segreteria dell’Agricoltura alle imprese esportatrici.
Il ministro degli Esteri, Laurent Fabius, ha qualificato di ingiusta e unilaterale la sanzione mentre il ministro dell’Economia, Arnaud Montebourg, ha deplorato che il primo gruppo bancario francese sia sanzionato ai sensi di una legge statunitense per operazioni che in Francia ed in Europa sono legali.
Después del BNP Paribas, EE.UU. prevé multar al Crédit Agricole
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Tras la multa récord contra el BNP Paribas, las autoridades norteamericanas investigan a otro banco francés, el Crédit Agricole, por supuesta violación del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra varios países.
Según informó el director general de la entidad financiera, Jean-Paul Chifflet, hace algunas semanas concluyeron una auditoría interna y enviaron un expediente al Departamento de Justicia estadounidense y a la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
“Estamos en una fase de discusión de ese dossier con las autoridades norteamericanas”, declaró el funcionario.
Chifflet añadió que el periodo examinado es del 2003 al 2008 y el volumen de las operaciones en dólares es muy inferior al de otros grandes bancos presentes en Estados Unidos, aunque eludió revelar con qué países se hicieron las transacciones investigadas.
“Para nosotros no hay nada en común con algunos otros expedientes que puedan ser evocados”, dijo Chifflet, en alusión directa al caso BNP Paribas.
Esa última entidad financiera fue condenada el 30 de junio en Estados Unidos al pago de 8 830 millones de dólares por violar el bloqueo impuesto por ese país contra Irán, Sudán y Cuba.
Además, el grupo fue castigado con la suspensión parcial durante un año de sus operaciones en dólares, sobre todo las ligadas al negocio internacional del petróleo y gas, y debió despedir a 13 de sus directivos y empleados.
La sanción es la más elevada que se ha impuesto contra un banco europeo y fue considerada por las autoridades galas como desproporcionada, injusta y unilateral.
Por si fuera poco, Washington impuso otra multa al BNP Paribas por 80 millones de dólares tras acusarlo de desviar subsidios otorgados por la secretaría de Agricultura a las empresas exportadoras.
El canciller Laurent Fabius calificó de injusta y unilateral la sanción, mientras el ministro de Economía Arnaud Montebourg deploró que el primer grupo bancario galo sea sancionado bajo una legislación estadounidense por operaciones que en Francia y en Europa son legales.
