Tag Archives: Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri

Il Dipartimento del Tesoro USA multa una società di logistica

per aver inviato alimenti e forniture a Cuba dalla Colombia

L’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha imposto una multa di 608825 $ all’azienda Key Holding, LLC, proprietaria della Key Logistics Colombia S.A.S., per aver effettuato 36 spedizioni a Cuba, tra il 2022 e il 2023, per un valore superiore ai 3 milioni di $. La maggior parte di questi carichi era costituita da generi alimentari, insieme a macchinari per pozzi petroliferi, asciugamani e trinciatrici elettriche per foraggi.

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Coercizione, ricatto ed estorsione: il caso Unicat e le sanzioni contro il Venezuela

Misión Verdad

Il 16 giugno 2025, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato pubblicamente un accordo con la società Unicat Catalyst Technologies, che prevede il pagamento di 3,88 milioni di $ per aver effettuato transazioni commerciali con l’azienda statale venezuelana Briquetera del Orinoco, precedentemente nota come Orinoco Iron.

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