Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti cerca d’imporre una sanzione di 10000 milioni di dollari alla banca francese BNP Paribas per aver eluso il divieto di realizzare operazioni finanziarie con paesi come Cuba, Iran e Sudan, secondo quanto riporta il quotidiano The Wall Street Journal.
Con questa sanzione le autorità cercano di chiudere l’inchiesta penale avviata contro la banca francese per presunte violazioni delle sanzioni economiche, imposte da Washington contro questi paesi, tra il 2002 e il 2009.
Se confermata questa sarebbe la maggior ammende inflitta ad una banca negli Stati Uniti.
Tuttavia, il quotidiano finanziario, citando fonti vicine alle indagini segnala che i colloqui tra le due parti continuano e che la soluzione finale potrebbe richiedere ancora settimane.
Queste fonti segnalano che il BNP mira a ridurre l’ importo della sanzione a $ 8000 milioni (oltre 5.881.000 €).
Una settimana fa il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la banca svizzera Credit Suisse – anch’essa sanzionata per commerciare con Cuba – per cui l’entità si é riconosciuta colpevole di evasione fiscale e pagherà, agli USA, 2500 milioni di dollari.
Il rapporto afferma che i procuratori del Dipartimento di Giustizia stanno facendo pressione sulla banca per dichiararsi colpevole delle accuse, che in teoria potrebbe porre a rischio la sua licenza bancaria USA.
Hablando de bloqueo: EEUU amenaza con multa de 10 mil millones de dólares a banco francés
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El Departamento de Justicia de EEUU busca imponer una sanción de 10.000 millones de dólares al banco francés BNP Paribas por haber evadido la prohibición de realizar operaciones financieras con países como Cuba, Irán y Sudán, informó hoy el diario The Wall Street Journal.
Con esta sanción, las autoridades tratan de cerrar la investigación criminal en marcha contra el banco francés por supuestas violaciones de las sanciones económicas impuestas por Washington a estos países entre 2002 y 2009.
De confirmarse, esta sería una de las mayorías multas impuestas a un banco en los Estados Unidos.
No obstante, el diario financiero, que cita fuentes cercanas a la investigación, señala que las conversaciones entre ambas partes continúan y que la solución final podría tomar aún semanas.
Estas fuentes señalan que el BNP trata de reducir el monto de la sanción a 8.000 millones de dólares (más de 5.881 millones de euros).
Hace una semana, el Departamento de Justicia anunció que había llegado a un acuerdo con el banco suizo Credit Suisse -también sancionado por negociar con Cuba- por el que la entidad se declaraba culpable de evasión fiscal y pagaría a EEUU 2.500 millones de dólares.
El informe dijo que los fiscales del Departamento de Justicia siguen presionando al banco a declararse culpable de los cargos, que en teoría podría arriesgar su licencia bancaria EE.UU.
